El Caso Odebrecht es una investigación del Departamento de Justicia de los Estados
Unidos publicada el 21 de diciembre de 2016 sobre la
constructora brasileñaOdebrecht, en la que
se detalla que la misma habría realizado coimas de
dinero y sobornos, a funcionarios públicos del gobierno de 12 países: Angola, Argentina, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela,2 durante los últimos 20 años, para obtener beneficios en contrataciones
públicas.
Odebrecht creó esta «Caja B» a
finales de los años 2010 con el nombre de «Sector de relaciones
estratégicas» para disimular la maraña de coimas. Concepción Andrade, entonces
veinteañera y empleada de la empresa, fue la primera secretaria del ilegal
departamento de sobornos, con base en Brasil, desde 1987. A su despido, en
1992, se marchó a casa con los registros que había levantado y los guardó
durante tres décadas hasta entregarlos a la justicia brasileña y a la Comisión
del Congreso encargada de la investigación.3
Efectos por país
A continuación se detallan en
orden alfabético los países que se sabe ha afectado las operaciones ilegales de
Odebrecht y cierta información sobre el asunto.
Argentina
Según los fiscales
estadounidenses entre 2007 y 2014, Odebrecht realizó múltiples pagos de
sobornos por valor de US$35 millones de dólares a funcionarios gubernamentales
en Argentina.4 En enero de 2017 fue imputado el jefe de la Agencia de los servicios de
Inteligencias argentino, Gustavo Arribas por
la recepción de coimas y otras dádivas de Odebrecht.5 Entre el 25 y 27 de septiembre de 2013 un operador financiero brasileño
condenado por la justicia de Brasil por el caso Lava Jato transfirió más de
medio millón de dólares a una cuenta de Gustavo Arribas, destinados al pago de
coimas, lavado de activos y evasión.67 Arribas recibió casi 600 mil dólares en una cuenta suya en Suiza.8 El fiscal Delgado pidió al banco suizo Credit Suisse que informe de las
transferencias registradas entre los días 25 y 27 de septiembre de 2013 en la
cuenta perteneciente a Arribas.
En tanto tres legisladores
provinciales de Córdoba solicitaron investigar la relación del ex gobernador de
Córdoba, José Manuel de la Sota, con los publicistas João
Santana y Mónica Moura, condenados el 2 de febrero a ocho años de prisión por
lavado de dinero en el marco del Lava Jato, por US$ 70.000 depositados en una
cuenta del Heritage de Suiza por su primera campaña para llegar en 1999 a la
Gobernación y el posible pago de coimas por la fallida licitación en 2008 de
los gasoductos troncales.910 Meirelles, el financista brasilero de Odebrecht confirmó que pagó
"propinas" que se hicieron entre 2009 y 2014 que pagó con depósitos
como pagos, en Panamá y la Argentina.1112 fue imputado por el fiscal Francisco Delgado.13
Brasil
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Los Petrodólares con
las caras de diferentes líderes políticos de Brasil,
una alusión a las acusaciones de corrupción con la empresa Petrobrasen
la que participa la Organización Odebrecht.
Véase
también: Operación Autolavado
De acuerdo al documento judicial
difundido por Estados Unidos, empezando en 2009, Odebrecht pagó
aproximadamente US$349 millones de dólares en sobornos a varios partidos políticos
del país, funcionarios extranjeros y sus representantes en Brasil, financiaba
las campañas políticas en las elecciones para obtener beneficios y contratos de
obras de construcción con gobiernos locales en diferentes distritos del país,
con el gobierno central y varias empresas públicas administradas por el Estado.
Washington menciona
específicamente muchos contratos con la petrolera estatal Petrobras,
durante diferentes gobiernos en los últimos años y la justicia brasileña ya
condenó al millonario y expresidente de la constructora, Marcelo
Odebrecht, a 19 años y 4 meses prisión por un escándalo de corrupción que
involucra a la empresa petrolera con la constructora Odebrecht, con obras de
infraestructura petrolera con esta empresa pública administrada por el Estado.
Eduardo Cunha presidente de la
Cámara de Diputados de Brasil está actualmente preso a la espera de ser
procesado por corrupción. En unos de las cargos presentados por la Fiscalía,
Cunha es acusado de recibir sobornos de un consorcio del que formaba parte
Odebrecht por obras en la zona portuaria de Río de Janeiro.
El juez federal Sergio Moro, sin
embargo, en la corte nacional de Brasil sólo lo declaró culpable por el pago de
más de US$30 millones de dólares en sobornos a funcionarios de Petrobras a
cambio de obtener contratos e influencia para la empresa, pero las
investigaciones continúan para poder determinar el grado de responsabilidad de
funcionarios públicos durante los gobiernos de Luiz Inácio Lula da Silva, Dilma Rousseff,
incluso con el actual presidente interino Michel Temer.[cita requerida]
También fue citado ante la
justicia por aceptar sobornos el ex presidente Aécio Neves,
junto con el miembro de su partido, José Serra,
y el actual Presidente de la República, Michel Temer.141516
Colombia
El documento de las autoridades
judiciales estadounidense sostiene que en un periodo comprendido
aproximadamente entre 2009 y 2014, Odebrecht efectuó e hizo que se efectuaran
pagos por más de US$11 millones para asegurar contratos de obras públicas.
"La empresa obtuvo beneficios de más de US$50 millones como resultado de
esos pagos corruptos". la compañía constructora tiene presencia en
Colombia desde el año 1991, entre el año 2009 y 2014, realizó pagos corruptos
para asegurar contratos de obras públicas.
En este periodo aparecen dos
obras de alta ingeniería, la Ruta del Sol Sector 2, adjudicada en diciembre de
2009 por el transformado Instituto Nacional de Concesiones (Inco), y el
contrato para la navegabilidad del río Magdalena, entregado en agosto de 2014
al consorcio Navelena, que controla Odebrecht. La justicia colombiana ya enfocó
sus primeras acciones en establecer qué negocios tuvo en el país Odebrecht S.A.
durante los 15 años señalados en Estados Unidos. El fiscal Néstor Humberto
Martínez hizo contacto con el Departamento de Justicia de Estados Unidos para
concertar la forma de compartir la información recaudada por la Corte de Nueva
York, mientras que en Colombia se creó un grupo de trabajo especializado
constituido por 3 fiscales y 20 investigadores, que ya emprendieron las
primeras investigaciones sobre la constructora brasileña Odebrecht, en la que
se detalla que la misma habría realizado coimas de dinero y sobornos, a
funcionarios públicos del gobierno de varios países para obtener beneficios en
contrataciones públicas misiones de recaudo de información.
La justicia colombiana apunta a
relacionar a los representantes legales de las entidades públicas y la
multinacional brasileña desde 2009 hasta el 2016, Odebrecht opera desde el año
1991 en Colombia, al tiempo que se pretende recaudar toda la documentación que
detalle el trámite que se les dio a los negocios de Odebrecht en Colombia. En
principio se busca establecer si los hallazgos y reportes de la justicia
norteamericana son suficientes para estructurar procesos penales por cohecho
impropio, enriquecimiento ilícito y lavado de activos en Colombia, si se
comprueban los ilícitos.
Ante el escándalo desatado por
los anuncios de la justicia norteamericana, la Presidencia anunció que ya entró
en contacto con la justicia norteamericana y habrá plena colaboración en todo
lo que se requiera. En sus primeras declaraciones, el secretario de
Transparencia, Camilo Enciso, manifestó que su dependencia le ayudará a la
justicia a identificar cuál fue el funcionario que recibió US$6,5 millones en
sobornos entre 2009 y 2010. Odebrecht tenía una División de Operaciones
Estructuradas, manejada por una compañía de papel constituida en Islas Vírgenes
Británicas, a través de la cual transfería dineros para concretar los sobornos.
El funcionario fue detenido por
este caso, y quien recibió los USD$6.5 millones de dólares, es el
ex-Viceministro de Transporte Gabriel García Morales, a quien la Fiscalía le
imputó los cargos de enriquecimiento ilícito, cohecho e
interés indebido en la celebración de contratos, al favorecer a Odebrecht como
adjudicataria del contrato de la Ruta del Sol Tramo 2, descartando a los
demás competidores. dente 2014: y 17 La segunda captura por este caso fue realizada a mediados de Enero de
2017 en contra del ex-senador colombiano Otto Nicolás Bula; según investigación
de la FIscalía, Bula fue contratado por la sucursal de Odebrecht en Colombia el
5 de agosto de 2013, con el fin de que el ex-senador obtuviera el contrato para
hacer la vía Ocaña-Gamarra,
en favor de la Concesión Ruta del Sol S.A.S., del cual Odebrecht era parte.
Para lograr que Odebrecht obtuviera este contrato, se habría materializado el
segundo soborno de la firma en el país por valor de USD$4.6 millones de
dólares, para que el proyecto no fuese sometido a una licitación como estipula
la ley, sino que se realizara en forma directa a través de un convenio,
que se logró el 14 de marzo de 2014. La Fiscalía General de la Nación le imputó
cargos al ex-senador Bula por los delitos de cohecho por dar u ofrecer y
enriquecimiento ilícito.18
La constructora fue expulsada del
gremio por la Cámara Colombiana de Infraestructura el 16 de enero de 2017.19 El 14 de enero fue detenido el excongresista del derechista Partido Liberal Otto
Bula, acusado de recibir una comisión de 4,6 millones de dólares por favorecer
a Odebrecht en la concesión de una carretera. De igual manera, Bula ha
declarado haber entregado una suma cercana a US$1 millón a un empresario de
nombre Andrés Giraldo, quien sería el enlace entre él y el Jefe de Campaña de
Santos Presidente 2014 (reelección): Roberto Prieto. Esto implicaría que el
Gobierno del Nobel de Paz y el mismo Presidente tendrían algún grado de implicación
en este gigantesco escándalo transnacional. Se investiga también la posible
participación del consultor brasileño Duda Mendoça, detenido en el marco de la
Operación Lava Jato, en la campaña de Óscar Iván Zuluaga. Según las investigaciones,
Odebrecht habría pagado 1,6 millones de dólares a Mendoça para asesorar la
campaña de Zuluaga, candidato de Álvaro Uribe.20
Gabriel García Morales l ex
viceministro de Transporte durante uno de los Gobiernos de Álvaro Uribe (2002-2010)
fue arrestado por cargos de que recibió sobornos de Odebrecht para favorecerla
en la concesión para la construcción de una carretera.10
Ecuador
La publicación coincide con la
campaña de las Elecciones presidenciales de Ecuador de
2017, y es un tema de preocupación. Odebrecht ha manejado en Ecuador
operaciones por US$5 mil millones de dólares en continuadas contrataciones con
7 de los 10 últimos gobiernos: los presididos por León Febres-Cordero, Sixto Durán-Ballén, Fabián Alarcón, Jamil Mahuad, Gustavo Noboa, Alfredo Palacio y Rafael Correa.3
Odebrecht declaró haber realizado
sobornos por un total de US$33,5 millones de dólares desde el 2007, y podría
haber obtenido beneficios de más de US$116 millones de dólares.21 Tras esto los 8 candidatos a la presidencia de Ecuador se pronunciaron
sobre el tema, así como el Fiscal general Galo Chiriboga,
quien informó por Twitter que se había comunicado con el embajador
ecuatoriano en Washington,22 mientras que el secretario jurídico de la presidencia, Alexis Mera,
declaró que "(...)no podemos descartar que haya habido pagos o actos de
corrupción y estamos enviando a la Fiscalía una solicitud
de que esto se investigue(...)" "(...)si se descubre a personas
involucradas en estos casos de corrupción se los detendrá de
inmediato(...)".23
También se señaló que el Municipio de Quito, durante
la administración del alcalde Augusto Barrera,
se contrataron los proyectos Ruta Viva (Fases 1 y 2) y la contratación de la
fase 2 del Metro de Quito (que fue otorgada al
consorcio Acciona-Odebrecht) aprobada por la anterior administración y en
ejecución con el nuevo alcalde Mauricio Rodas.24 Y el estado contrató 6 proyectos: Reparación de la Central
Hidroeléctrica Pucará, por un precio referencial de US$18 millones de
dólares. Trasvase Daule-Vinces,
por US$191 millones de dólares. Relleno del terreno para la construcción de la
Refinería del Pacífico, por US$229 millones de dólares.
Central Hidroeléctrica
Manduriacu, por US$124 millones de dólares. Poliducto Pascuales-Cuenca, por un
precio de US$369 millones de dólares. Construcción del acueducto "La
Esperanza"-Refinería del Pacífico, por un precio de US$334 millones de
dólares.25 mientras que el asambleísta Diego Salgado inició el 23 de diciembre la
recolección de firmas para comenzar un juicio político del vicepresidente Jorge Glas,
alegando que él, como ministro de sectores estratégicos en funciones durante el
tiempo en el que Odebrecht informó realizar estas coimas, era el responsable
político de los pagos de Odebrecht.26
El 3 de agosto de 2017, el
Presidente Lenin Moreno le quita todos los poderes al
Vicepresidente Jorge Glas, esta ruptura política crea una polémica en el país.
Según Moreno, la principal razón es una carta que Moreno considera ofensiva,28 sin embargo en parte esta destitución de poderes viene dada porque
Jorge Glas es sospechoso de haber recibido 14 millones de dólares como cohecho
por parte de Odebrecht.29
Guatemala
Se está investigando la
sobrevaloración en la construcción de dos nuevos tramos de carreteras que se
contrataron con la empresa Odebrecht y el beneficio que habrían recibido las
constructoras privadas del país, Sigma y Conasa, que son parte de las
investigaciones de la Contraloría General de Cuentas (CGC).
La Fiscalía contra la Corrupción
presume que los funcionarios de las empresas constructoras privadas, no están
exentos del pago de sobornos, cohecho y enriquecimiento ilícito, por parte de
la empresa constructora privada Odebrecht.
El Ministerio de Comunicaciones
del gobierno, anunció que emprenderá investigaciones y acciones legales contra
ex-funcionarios de la cartera, que firmaron la modificación del contrato.30
El gobierno confirmó que la
querella ya está preparada y es contra todos los ex-funcionarios del anterior
gobierno, involucrados en la modificación de un contrato firmado con la
constructora brasileña, según un informe del Departamento de Justicia de
Estados Unidos, Odebrecht pagó US$18 millones de dólares a funcionarios entre
los años 2013 y 2015, correspondientes al gobierno del ex-presidente Otto Pérez Molina.
En contra de la constructora
brasileña existen varias denuncias, presentada en julio por la Contraloría
General de Cuentas (CGC), es por el proyecto de rehabilitación y ampliación a
cuatro carriles de 140 kilómetros de la ruta CA-2 Occidente, que conduce de
Cocales, Escuintla, hacia Tecún Umán y San Marcos, frontera con México.
La obra pública contratada por el
gobierno con Odebrecht, debería haber terminado el 30 de junio y cuando se procedió
a hacer la revisión el Gobierno se percató que el avance financiero de un 70% a
la empresa constructora, no correspondía con el avance físico de
la obra de solamente un 33%, razón que propició la decisión judicial de detener
la obra y empezar la liquidación del contrato.
Además están incluidos los
ex-viceministros Rubén Mejía y Miguel Ángel Cabrera, y otros ex-funcionarios
más. A su entender, en el contrato modificatorio hubo varias irregularidades,
García avanzó además que en conjunto con la Contraloría General de Cuentas
crearán una comisión de investigación para liquidar el contrato con la
constructora. Según investigaciones del Departamento de Justicia de Estados
Unidos, un ciudadano brasileño a quien identifican como el Agente 6,
era el encargado de realizar los negocios de esa empresa en Guatemala.
México
En un periodo comprendido
aproximadamente entre 2010 y 2014, Odebrecht estuvo vinculado a pagos por valor
de US$10.5 millones para ganar contratos de obras públicas mexicanas que le
generaron beneficios por más de US$39 millones. Odebrecht participó en la
construcción de una refinería para la empresa nacional de petróleos
mexicanos PEMEX,
el presidente de la compañía viajó a México en 2013 y participó en una reunión
pública con el Presidente Enrique Peña Nieto.
Los ejecutivos de Odebrecht
hablaron con gobernadores en todo el país, que recibían sus favores y fuertes
compensaciones económicas y materiales, obtuvieron citas al más alto nivel en
el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, las obras que hicieron en
territorio mexicano fue resultado de la corrupción, Odebrecht creció en México
durante los últimos 10 años al amparo de funcionarios y políticos a los que
pagó decenas de millones de dólares en sobornos.
El esquema de corrupción que se
dio entre 2001 y 2016, narrado en documentos de la Corte Federal de Nueva York,
donde la acusación contra Odebrecht establece que entre 2010 y 2014 la empresa
pagó sobornos por más de US$10 millones de dólares a funcionarios mexicanos
para asegurar que los contraten para obra pública, con lo cual obtuvo un
beneficio de 300% con los contratos y obras complementarias en México,
En 2013 Odebrecht aceptó pagar un
soborno a un alto funcionario de una empresa estatal mexicana, controlada por
el Estado, a cambio de ayudar a Odebrecht a ganar un proyecto, a finales de
2014, Odebrecht, a través de la División de Operaciones Estructuradas, pagó a
ese funcionario algunos millones de dólares. El conglomerado brasileño tiene un
largo historial de negocios en México, junto con su filial en el campo de la
petroquímica, Braskem, que también es acusada de sobornos a partidos políticos
en Brasil y a funcionarios y legisladores en otras partes del mundo, las dos
empresas tienen fuertes intereses en México, y es fácil ver su historial de
negocios a través del portal de Transparencia del gobierno mexicano.
En 2014, Odebrecht ganó la
licitación de Pemex, a través de su filial Tag Pipelines, el tramo dos del
colosal desarrollo del gasoducto Los Ramones, que recorre los estados de Nuevo
León, San Luis Potosí y Tamaulipas. El contrato fue de US$935 millones de
dólares, por el cual se pagó un soborno de más de US$10 millones de dólares. La
relación de Odebrecht con esas dos empresas estatales era amplia, en 2011 se
contrató para la construcción del Complejo Petroquímico Etileno XXI, en
Coatzacoalcos, Veracruz, el complejo más grande de su tipo en América Latina, y
contó con todo el apoyo del gobernador Fidel Herrera y Javier Duarte, hizo
viajes a su sede en Sao Paulo con gastos pagados, con esa obra que le dará
fuertes ganancias a los brasileños y beneficios indirectos de ella a Duarte y
su círculo cercano, que antes compraron terrenos a bajo costo en la zona del
complejo.
Odebrecht y su filial Braskem,
usaron una unidad de negocios oculta pero completamente operativa, un
Departamento de Sobornos que sistemáticamente pagó millones de dólares a
funcionarios corruptos en México y otros países, dijo el asistente del
procurador general, Sung-Hee Suh, responsable de la División Criminal, los
ejecutivos de Odebrecht usaron el sistema bancario de Estados Unidos para
disfrazar la fuente y el desembolso de dinero para pagar sobornos en México,
con transferencias de dinero mediante empresas fantasmas.
Panamá
Los documentos estadounidenses
depositados en la Corte del Distrito Este de Nueva York, también revelan que
entre los años 2010 y 2014, la empresa constructora privada Odebrecht habría
promovido pagos de sobornos por más de US$59 millones de dólares en Panamá,
resultando en US$175 millones de dólares de beneficios en contratos para otras
obras públicas, y el gobierno del presidente Juan Carlos Varela le dio su "apoyo
total" a las investigaciones sobre el tema que ya adelanta el Ministerio Público
panameño.
El Gobierno panameño anunció que
busca acciones necesarias para cancelar a Odebrecht un contrato de US$1.000
millones de dólares para la construcción de una hidroeléctrica, luego de que la
empresa se declaró culpable en un tribunal de Estados Unidos de
entregar sobornos en varios países de la región y prohibir que pueda seguir
operando en el país como un contratista de obras públicas calificado.
Panamá adjudicó a Odebrecht en
2014 para la construcción y operación vía concesión administrativa por 50 años
de la hidroeléctrica Chan II, también se prohibirá que Odebrecht obtenga nuevos
contratos o se refrenden todos los contratos de obra pública que tiene en el país,
hasta que demuestre una mayor colaboración en las investigaciones judiciales
del gobierno, sobre la entrega de los sobornos de más de US$59 millones de
dólares, para conocer los nombres de los funcionarios públicos, políticos,
gobernadores, representantes o testaferros de gobiernos anteriores, que
recibieron los sobornos de la empresa constructora de Brasil,
en el caso de corrupción más grande de la historia de Panamá.
En febrero quedó involucrado el
presidente Juan Carlos Varela, después que este fuera
acusado de haber recibido "donaciones" de la constructora brasileña
Odebrecht.31 presentándose una denuncia penal ciudadana para que se averigüe si
personas vinculadas al presidente, y el diputado oficialista José Luis Varela,
habrían cometido delitos de peculado y fraude.32 a través de una empresa suiza, que había movido millones de dólares,
cuyos accionistas son María Mercedes Rabat de Janón, Juan Antonio Niño y
Margarita de Niño, esta última, cuñada del hermano del presidente Juan Carlos Varela.323334
El secretario general del
opositor Partido Revolucionario Democrático (PRD) Mitchell Doens pidió al
Ministerio Público que investigue penalmente al expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014) y a dos de
sus hijos por su presunta vinculación a los sobornos de Odebrecht. Odebrecht
pagó en Panamá coimas por 59 millones de dólares entre 2009 y 2014, cuando
gobernó Martinelli, y que de ese monto 6 millones los recibieron dos familiares
cercanos.35
Perú
Entre 2005 y 2014 Odebrecht
aparece relacionado con aproximadamente US$29 millones de dólares en pagos de
sobornos, que le generaron más de US$143 millones de dólares en beneficios, de
acuerdo a los investigadores judiciales. Por ejemplo, asegura la corte estadounidense,
un intermediario contactó a Odebrecht en nombre de un alto funcionario peruano
no identificado todavía, que ofreció apoyar la propuesta de la firma en una
licitación pública a cambio de pagos que lo beneficiaran, que el informe estima
en US$20 millones de dólares entre 2005 y 2008.
Odebrecht pagó sobornos a
funcionarios entre el 2005 y 2014, años que comprenden los Gobiernos de Alejandro Toledo (2001-2006), Alan García (2006-2011)
y Ollanta Humala (2011-2016), según se
desprende del acuerdo firmado por la compañía con el Departamento de Justicia
de Estados Unidos. El presidente Pedro Pablo Kuczynski dice que apoyará en todo
lo que sea necesario para la investigación. El primer ministro instó al
Ministerio Público y al Poder Judicial a que lleven a cabo todas las
investigaciones que correspondan para determinar en qué casos hubo actos de
corrupción.
La Fiscalía peruana ha tomado
varias declaraciones juradas de exministros integrantes de la oficina estatal
Proinversión, a cargo de las licitaciones con inversionistas extranjeros,
diputados de oposición política han presentado la propuesta de demandar a
Odebrecht y obligar a la empresa constructora, a devolver todo el dinero pagado
en sobornos a funcionarios públicos de gobiernos anteriores, como un pago de
compensación económica al Estado peruano y para poder seguir operando en el
país en el futuro.
Autoridades peruanas detuvieron a
Edwin Luyo, miembro especial del comité para licitación del tramo 2 del metro
de Lima, y funcionario del ex presidente Alan García acusado de recibir
sobornos por US$7 millones de dólares, de la empresa constructora privada
brasileña Odebrecht para ganar un contrato de construcción en el Metro de Lima,
el funcionario presidió el comité que licitó el Metro de Lima en el año 2009,
el arresto se produjo luego de que Odebrecht entregara información reservada
sobre el caso, como parte de un acuerdo preliminar con la empresa para
colaborar con la justicia peruana y suspendieron un contrato para la
construcción de un nuevo gasoducto en el norte del país.
Después detuvieron a Miguel
Navarro quien fue funcionario del ministerio de Transportes y Comunicaciones
durante el 2009, donde trabajó con Jorge Cuba. Fue parte del Plan Perú
Bicentenario y en el 2010 fue distinguido con la "Orden al Mérito de
Transportes y Comunicaciones" por sus gestiones para que el Metro de Lima
se edifique. Quien Admitió su delito el 26 de enero y decidió acogerse a la
confesión sincera. “Señor juez, yo he aceptado los cargos que se me imputan y
estoy muy arrepentido. Me acojo a la confesión sincera. Estoy muy arrepentido y
pido perdón al Estado peruano y a la sociedad. Lo siento mucho”, dijo.
El Poder Judicial también dicto
18 meses de prisión preventiva contra Mariela Huerta Minaya quien fue la expresidenta
del comité de licitación del tramo 2 de la línea 1 del Metro de Lima, la misma
que integró el ahora encarcelado Edwin Luyo. Su vivienda fue allanada el martes
24 de enero, pero según su registro migratorio había dejado el país con rumbo a
Panamá el 3 de enero. Quien también cobró de sobornos de Odebrecht y pesa sobre
ella una orden de captura internacional.
Mas Tarde detuvieron a Jorge
Cuba, ex viceministro de Comunicaciones del segundo gobierno de Alan García y a
su pareja Jessica Tejada, ex voleyvolista Peuana, que volvieron al Perú el día
martes, provenientes de Miami, para enfrentar las investigaciones en su contra
por la entrega de coimas efectuada por Odebrecht a funcionarios
peruanos por un tramo de la Línea 1 del Metro de Lima.
El juez Richard Concepción
Carhuancho, titular del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional
de Perú, dictó 18 meses de prisión preventiva contra el expresidente Alejandro Toledo, haciendo lugar a la
solicitud presentada por el fiscal Hamilton Castro, cabeza del equipo especial
encargado de investigar las ramificaciones del caso Lava Jato en Perú. Toledo
es acusado de recibir 20 millones de dólares de la constructora brasileña
Odebrecht para favorecerla en la licitación de la Carretera Interoceánica Sur,
que une Perú y Brasil.3637
El ex presidente Alan García
también es investigado por los presuntos sobornos de Odebrecht, a la que se
habría favorecido en la concesión de los tramos 1 y 2 de la Línea 1 del Metro
de Lima. Así lo dispuso el fiscal anticorrupción Hamilton Castro, quien abrió
una investigación preliminar contra Alan García por los delitos contra la
administración pública en la modalidad de tráfico de influencias. Tras
encontrar nuevas pistas como las iniciales AG en la agenda de Marcelo Odebrecht
junto a un monto de 100 000 de dólares, por el proyecto Olmos en Cajamarca, y
nuevas pistas como las reuniones que sostuvo con los ejecutivos de Odebrecht,
Marcelo Odebrecht y Jorge Barata junto con el ex presidente de Brasil Lula da
Silva.
La empresa Odebrecht habría
entregado US$3 millones para financiar la campaña de Ollanta Humala y Nadine
Heredia, según dijo el ex colaborador de Odebretch, Jorge Barata. De acuerdo al
medio, la entrega del dinero habría sido autorizada por el ex presidente
brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y habría salido de la caja que la empresa
tenía con el Partido de los Trabajadores, la cual era manejada por el ex
ministro Antonio Palocci, conocido como ‘Italiano’. En el mes de abril, el
dueño de la empresa, Marcelo Odebretch, confirmó que entregó $3 Millones para
financiar la campaña de Ollanta Humala y Nadine Heredia, lo que confirma lo
dicho por Barata. El juez Richard Concepción Carhuancho, titular del Primer
Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional de Perú, dictó 18 meses de
prisión preventiva contra el ex presidente Ollanta Humala y su esposa Nadine
Heredia, hasta que terminen las investigaciones.
El colaborador eficaz en el caso
Odebrecht, Jorge Barata, reveló que también sostuvo reuniones con la ex
candidata presidencial Keiko Fujimori, hija del ex presidente Alberto Fujimori,
durante la campaña electoral previas a las elecciones del 2011. El brasileño
Jorge Barata, mencionó que también invitaron a Keiko Fujimori para sostener
reuniones y mostrara su plan de gobierno. En el mes de mayo, el empresario
Marcelo Odebretch confirmó que entregaron dinero ilicito a todas las campañas
presidenciales del 2011, entre ellas esta la campaña fujimorista y la Campaña
del Apra de Mercedes Araoz. Más tarde su situación se complicaria después de
que Marcelo Odebrecht halla dicho ante los fiscales peruanos que probablemente
si hallan aportado a su campaña después de que en su agenda se encontrará una
nota con el nombre de la ex candidata presidencial junto a un monto. Pero el
único que puede confirmarlo es Jorge barata. Keiko Fujimori también está
investigada por el favorecimiento de Odebretch para el Gaseoducto del Sur.
El fiscal Hamilton Castro acuso
al Poder Judicial contra el Gobernandor del Callao, Félix Moreno, y el
empresario Gil Shavit, quien actualmente está detenido en el poder Judicial,
por delitos de tráfico de influencias y lavado de activos, por el supuesto pago
de sobornos de la empresa brasileña Odebretch. La Fiscalía dictó 18 meses de
prisión preventiva para Felix Moreno mientras duren las investigaciones.
En las investigaciones del Caso
Odebrecht aparece el proyecto vial "Rutas de Lima" junto a otras
obras por las que se habría pagado sobornos pagados entre el mandato de la Ex
Alcaldesa de Lima Susana Villaran y el Actual Burgomaestre de la Ciudad, Luis
Castañeda quienes tienen varias investigaciones en el Caso Lava Jato. Además
una investigación del portal Convoca.pe reveló que en las planillas del
Departamento de Operaciones Estructuradas de la empresa brasileña se escribió
“Concessão (concesión) Rutas de Lima” al lado de un monto por 291 mil 700
dólares que fueron pagados en sus dos gestiones.
En mayo se confirma que
entregaron dinero a Jorge Acurio, el exgobernador del Cuzco. La Fiscalía lo
acusa de haber pactado un soborno de 3 millones de dólares de parte de la
empresa brasileña Odebrecht a fin de favorecerla con la licitación de la obra
de la Vía de Evitamiento en la Ciudad Imperial. Junto a el abogado José Zaragoza,
Rebaza, el director secretario del Club Regatas de Lima y el Ex Socio de
"Alcazar & De Las Casas Abogados Financieros", un estudio de
abogados que habría asesorado a Odebrecht, quien actuó como intermediario en el
pago de 3 millones de dólares por parte de la empresa brasileña al exgobernador
del Cusco, Jorge Acurio Tito, en 2013 y junto a Fernando Delgado el ex gerente
de "La Positiva Seguros" y el Actual presidente del Club Regatas de
Lima. Según el testimonio del colaborador eficaz 60-2017, el exgobernador
cusqueño habría pedido que el dinero recibido sea depositado en la empresa
"Wircel S.A" y que sería Fernando Salazar Delgado quien quedaría a
cargo del movimiento. El Abogado Jose Zaragoza, se acogio a la confesión
sincera y gracias a ello el Poder Judicial dicto 18 meses de prisión preventiva
para el ex gobernador del Cusco, Jorge Acurio y para el ex presidente del
Prestigioso Club Regatas, Fernando Salazar Delgado.
República Dominicana
Revelación de entramados de corrupción
Odebrecht
El 21 de diciembre de 2016, el
Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América informó a la
comunidad internacional el alcance de entramados de actos de corrupción
encabezados por Odebrecht, principalmente involucrando a países de América
Latina, incluyendo a la República Dominicana. El escándalo alertó al Ministerio
Público dominicano, encabezado por Rodríguez, y puso en marcha la investigación
penal.38
Apertura de investigación
En diciembre de 2016, el
procurador general de la República inició inmediatamente la investigación de
los sobornos por 92 millones de dólares a funcionarios dominicanos que la
empresa brasileña Odebrecht habría confesado haber pagado, según las informaciones
reveladas a la comunidad internacional por el Departamento de Justicia
estadounidense. La Procuraduría Especializada de persecución de la corrupción
administrativa, bajo el Despacho del procurador general, desarrollaría las
pesquisas aperturadas de conformidad con la normativa institucional.
Levantamiento documental de contratos y
acuerdos suscritos entre el Estado dominicano y Odebrecht
El 26 de diciembre del mismo año,
el procurador comunicó que el Ministerio Público habría emprendido la
evaluación de la información hecha pública por el Departamento de Justicia de
Estados Unidos y ordenó a todas las instituciones del Estado la entrega
inmediata de todos los contratos suscritos con la compañía Odebrecht desde el
2001 hasta la fecha, estableciendo un plazo máximo de 48 horas para que los
funcionarios que encabezan los ministerios y entidades correspondientes
entregaran personalmente toda la documentación requerida en la Procuraduría
General de la República.39
Allanamiento a las oficinas de Odebrecht
en República Dominicana
En enero de 2017, el Ministerio
Público allanó las oficinas de Odebrecht en la capital dominicana, un proceso
de requisa que duró más de cinco horas. Se reportó que al menos 25 cajas de
documentos fueron retiradas de las instalaciones de la empresa para ser
revisadas y se decomisaron los equipos electrónicos del local contentivos de
información potencialmente sensible.40
Investigación e interrogatorios
Entre enero y marzo, más de
veinticinco (25) personas han sido cuestionadas y llamadas para presentar
informaciones sobre el caso, incluidos el representante de Odebrecht en
República Dominicana; los principales funcionarios de entidades gubernamentales
bajo cuyas gestiones se negociaron, acordaron o ejecutaron contratos con
Odebrecht; así como pasados y actuales presidentes de las cámaras congresuales,
en cuyas gestiones se debatieron y aprobaron contratos de obras asignadas a la
empresa en cuestión y los respectivos presidentes de comisiones congresuales
con potencial incidencia en la toma de decisiones sobre el tema. En esos 90
días, también fueron interrogados Ángel Rondón, el lobbista y representante
comercial de la multinacional en República Dominicana, así como abogados
involucrados en las operaciones mercantiles y auditores de la firma Stanley
Consultants vinculados a la compañía.
Suspensión provisional de Odebrecht como
proveedor del Estado
Según informaciones oficiales,
Rodríguez solicitó la suspensión de Odebrecht como proveedor del Estado y que
la Dirección General de Contrataciones Públicas había dispuesto la referida
suspensión provisional del registro, impidiendo su participación en futuras
licitaciones.41
Firma de acuerdo Procuraduría-Odebrecht
El 20 de enero de 2017, el
procurador Jean Rodríguez comunicó oficialmente que el Ministerio Público había
logrado la firma de la multinacional en un acuerdo que agilizaría la
investigación local, garantizando la entrega de material probatorio por parte
de la empresa y manteniendo abierta la investigación y persecución penales
contra todos los involucrados locales.
Obligación de pago del duplo de sobornos
El acuerdo, que es considerado la
solución idónea para lograr sometidos y condenas en contra de los implicados,
obliga a la empresa a pagar US$184 millones, equivalentes al duplo de los US$92
millones que la propia Odebrecht reconoció haber pagado en sobornos,42 siendo esta la suma máxima contemplada en la Ley No. 448-06, sobre
Soborno en el Comercio y la Inversión,43 lo que constituye un beneficio de condena sin agotar años de un proceso
judicial. Los US$184 millones serían desembolsados paulatinamente en un plazo
de 8 años, siendo este el plazo más breve de los acordados en los países de la
región.
Viaje oficial a Brasil
El 1 de febrero de 2017, la
Procuraduría pidió copias certificadas de las confesiones de los ejecutivos de
Odebrecht, homologadas el 30 de enero por la Corte Suprema de Justicia de
Brasil. Al día siguiente, el 2 de febrero, “el procurador general dominicano
solicitó una reunión a su homólogo de la República Federativa de Brasil,
Rodrigo Janot Monteiro de Barros.”44
Los días 15 a 17 de febrero, el
procurador Jean Rodríguez viajó a Brasil para reunirse con las autoridades que
investigan el caso “Lava Jato” y con representantes de los ministerios públicos
de varios países en los que operó Odebrecht, con la finalidad de intercambiar
información sobre las prácticas de corrupción de la empresa. La República
Dominicana, a través de Rodríguez, se constituyó en signatario de la
Declaración de Brasilia en la que los procuradores de once países acordaron
establecer “la más amplia, rápida y eficaz cooperación” sobre los asuntos de
corrupción en que se implicó la empresa.45
Solicitud
y obtención de declaración de caso complejo
El 1 de marzo las investigaciones
seguidas a la constructora Odebrecht fueron declaradas complejas por el juez
coordinador de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional,46 por solicitud de la Procuraduría General realizada el 8 de febrero, obteniendo
así plazos más amplios para la investigación y que la aplicabilidad del
criterio de oportunidad, un instrumento contenido en el artículo 34 del Código
Procesal Penal dominicano47 para agilizar los procesos en caso de que el imputado colabore con las
pesquisas.48
Reunión oficial con fiscal brasileño
En marzo de 2017, el procurador
general sostuvo un encuentro de seguimiento con el fiscal adjunto de la Oficina
de Cooperación del Ministerio Público Federal de Brasil, Carlos Bruno Ferreira
da Silva, quien ha participado en la investigación del caso Lava Jato, una
investigación que guarda estrecha relación con las investigaciones sobre los
sobornos de Odebrecht en República Dominicana.
“El magistrado Rodríguez ponderó
el encuentro y dijo que con el mismo se fortalecen las indagatorias que se
llevan a cabo sobre este caso, al tiempo que destacó que la colaboración
internacional es importante para someter a la justicia a todos los implicados.”49
Publicidad de las investigaciones
En los 90 días tras el estallo
del escándalo, Rodríguez ha encabezado más de una veintena de comunicados de
prensa, ruedas de prensa oficiales y encuentros con los medios, en las que se
informaron las labores en curso y particularidades del proceso investigativo y
penal del caso Odebrecht. Asimismo, el procurador general ha informado en
diversas ocasiones que algunos de los detalles sobre los hallazgos serán
revelados de manera oportuna y estratégica, para evitar entorpecer la
investigación.
La investigación continúa
mientras se espera la entrega de la referida documentación por parte de la
justicia brasileña. En reiteradas ocasiones el Procurador General ha
garantizado que serán sometidos los implicados y que existe un compromiso “de
llevar la investigación hasta sus últimas consecuencias, con todas las
herramientas que otorga la ley, a fin de procesar a todos los responsables de
las acciones criminales que haya cometido Odebrecht en la República
Dominicana.”50
Dictan prisión para casi todos los
imputados del caso
El juez de la instrucción
especial, Francisco Ortega, envió el 7 de junioa la cárcel a ocho de los 10
arrestados por el caso Odebrecht y a dos los dejó bajo arresto domiciliario,
como medida de coerción preventiva.51
El procurador general Jean
Rodríguez, calificó como trascendental para la lucha contra la corrupción y el
enriquecimiento ilícito, la sentencia emitida por el juez de la Instrucción
Especial, Francisco Ortega, que declara complejo el caso y que dispone la
imposición de medidas de coerción contra los 14 imputados que hasta el momento
han sido identificados por participar en forma particular en los sobornos que
la multinacional Odebrecht admitió que pagó en el país para obtener contratos
de obras de infraestructura pública.
Dijo además que esta sentencia
marca el inicio del recorrido hacia lograr el fin de la impunidad en el país,
destacando que fue emitida luego que el Ministerio Público demostrara los
vínculos de los imputados con los delitos de soborno, asociación de
malhechores, coalición de funcionarios, prevaricación, desfalco, asuntos
incompatibles con la calidad de funcionario público, enriquecimiento ilícito y
lavado de activos.52
Contra el imputado Ángel Rondón
Rijo fue impuesto un año de prisión preventiva, en la Penitenciaría Nacional de
La Victoria; contra Víctor Díaz Rúa y Conrado Pittaluga fueron impuestos nueve
meses de prisión, en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Najayo; Juan
Temistoclés Montás, Porfirio Andrés Bautista y Ruddy González seis meses de
prisión, igualmente en el Centro de Corrección de Najayo, mientras que contra
César Domingo Sánchez y Máximo De Oleo fueron dictados tres meses de prisión a
ser cumplidos en el CCR de Najayo.
Igualmente, fue impuesta la
medida de coerción de arresto domiciliario por espacio de nueve meses en contra
de Radhamés Segura y Roberto Rodríguez Hernández.
En tanto que una garantía
económica de RD$5 millones e impedimento de salida del país fueron impuestos
como medida de coerción al senador por San Cristóbal, Tommy Galán, al senador
por Santiago Julio César Valentín, y al diputado por el Distrito Nacional
Alfredo Pacheco Osoria.53
Venezuela
Odebrecht construyó algunas
estaciones del metro de Caracas, pero la mayoría de las
estaciones planificadas tienen más de diez años en construcción y todavía no se
completan, la obra de la línea cinco del metro, que recorrería el este de
Caracas, debía ser entregada en el año 2010, pero hasta 2016 la construcción solo
lleva un avance de 30%. En noviembre de 2015 una de las estaciones de la línea
fue inaugurada.
Otra obra de la empresa brasileña
es el Cabletren
Bolivariano. El 14 de agosto de 2013 comenzaron operaciones tres de
las cinco estaciones correspondiente a la primera fase, pero una de ellas
todavía sigue en construcción, el gobierno de Hugo Chávez contrató
las obras en 2007 y prometió tener listas las obras en 2015, para 2016 no se
han completado.
Otra obra sin completar por el
Grupo Odebrecht en Venezuela es la expansión de la Línea II del metro de Los Teques, en el estado Miranda, que
contaría con siete estaciones. Apenas tres de ellas están operativas para 2016.
La fiscal general de la
República, Luisa Ortega Díaz, viajó a Brasil para
hacerle seguimiento al caso de corrupción de Odebrecht,54 donde se reunió con el procurador general, Rodrigo Janot.55 Mientras tanto, el presidente Nicolás Maduro enfatizó
que su Gobierno terminará las construcciones detenidas usando empresas
venezolanas.56
Las autoridades venezolanas
también generaron polémica internacional al detener y expulsar del país a los
periodistas brasileños, Leandro Stoliar y Gilzon Sousa, que viajaron a la
ciudad de Maracaibo (capital del estado Zulia) para constatar, entre
otras cosas, el abandono de las obras del Puente Cacique Nigale - también
llamado el segundo puente sobre el Lago -.57
Véase también
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